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                          老肯醫療關于召開2021年第四次臨時股東大會通知公告

                          2021-11-10

                          老肯醫療科技股份有限公司

                          關于召開2021年第四次臨時股東大會通知公告

                           

                          經老肯醫療科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過,公司決定于2021年11月26日在公司會議室召開2021年第四次臨時股東大會(以下簡稱“本次臨時股東大會”),現將會議有關事宜通知如下:

                          一、    會議時間和期限

                          本次臨時股東大會召開的時間為2021年11月26日上午10:00-12:00。

                          二、   會議地點

                          四川省成都市郫都區成都現代工業港北片區港通北三路211號公司會議室。

                          三、   會議召開方式

                          本次會議采用現場方式召開。

                          四、   會議召集人

                          本次臨時股東大會的召集人為公司董事會。

                          五、   會議主持人

                          董事長劉霞。

                          六、   審議事項

                          本次會議議案內容詳見附件(文件密碼請通過下述聯系方式獲?。?。

                          七、   參會人員

                          1.本次股東大會的股權登記日為2021年11月22日。于股權登記日登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。自然人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明;委托他人出席會議的,代理人應出示其個人有效身份證件、股東書面授權委托書。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

                          2.公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員。

                          3. 根據當地政府的疫情防控要求,參加本次股東大會的參會人員須持48小時內的核酸檢測陰性證明。

                          八、參會登記方式

                          1、登記方式:法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法定代表人證明書、加蓋公章的營業執照復印件和本人身份證進行登記;自然人股東憑股票賬戶卡、本人身份證進行登記;由委托代理人出席的,還需持有股東的授權委托書及出席人身份證進行登記??捎眯藕蛏祥T方式進行登記,但不接受電話登記。

                          2、登記時間:2021 年 11月 23日 10 時 00 分至 12 時 00 分

                          3、登記地點:四川省成都市郫都區成都現代工業港北片區港通北三路 211 號公司會議室。

                          九、聯系方式

                          1、聯系人:付亞娟;

                          2、固定電話:028-87804224;

                          3、電子郵箱:zhengquanbu@www.njtlgc.com


                           

                          附件:

                          1、老肯醫療2021年第四次臨時股東大會議案

                          2、老肯醫療2021年第四次臨時股東大會-授權委托書

                           

                           

                           

                          老肯醫療科技股份有限公司董事會

                          2021年11月10日


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